證券代碼：000411 證券簡稱：英特集團 公告編號：2025-031
債券代碼：127028 債券簡稱：英特轉債
浙江英特集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江英特集團股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》（證監許可20203159 號）核準，同意浙江英特集團股份有限公司（以下簡稱
“公司”）向社會公開發行面值總額 6 億元可轉換公司債券，期限 6 年。經深圳證券交易所
同意，公司可轉換公司債券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，債券簡稱為“英特轉
債”，債券代碼為“127028”。
根據《浙江英特集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱
“《募集說明書》”）的可轉換公司債券發行方案，在本次發行之后，若公司發生派送股票
股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配
股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后
一位四舍五入）
：
派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1+n）
；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A 為增發新
股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國
證監會和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價
格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）
。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司
債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整
后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或
股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生
權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公
司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家
有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、轉股價格調整及結果
公司于 2025 年 5 月 16 日召開 2024 年度股東大會，審議通過了《2024 年度利潤分配預
案》。根據分配總額不變的原則，公司 2024 年度權益分派方案為：以公司現有總股本
金紅利 199,999,960.43 元，不送紅股，不以公積金轉增股本。具體內容詳見公司在巨潮資訊
網上披露的《2024 年度權益分派實施公告》（公告編號：2025-030）
。
根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，
“英特轉債”
因權益分派的轉股價格調整如下：
P1=P0?D=9.68-3.832206/10≈9.30 元/股
調整后的“英特轉債”的轉股價格為 9.30 元/股，調整后的轉股價格自 2025 年 6 月 5 日
（除權除息日）起生效。
特此公告。
浙江英特集團股份有限公司董事會
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